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Posts tagged as “compliance penal”

CumpleNorm: despacho de abogados especializado en el correcto cumplimiento de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales

Hace 11 años se aprobó la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, un instrumento creado para establecer responsabilidades y obligaciones con el objetivo de evitar el blanqueo de capitales.
El despacho de abogados CumpleNorm cuenta con más de 10 años de experiencia profesional en el ámbito de la prevención para el cumplimiento normativo. El equipo, formado por abogados, consultores y auditores, está altamente capacitado para ayudar al cliente a cumplir de manera sencilla la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Expertos en el correcto cumplimiento de la Ley 10/2010
Con la nueva redacción, la Ley 10/2010 amplía su radio de acción al incluir, además de las figuras jurídicas financieras, a los siguientes sujetos obligados no financieros: inmobiliarias, auditores de cuentas, contables y asesores fiscales, abogados y procuradores, joyeros, tratantes de arte y fundaciones y asociaciones.… Leer más