En España, el delito de blanqueo de capitales se encuentra regulado, de manera amplia, por el Código Penal. En particular, existen distintas conductas que se pueden tipificar dentro de este concepto.
En líneas generales, las penas previstas por la ley incluyen multas económicas y condenas para entrar en prisión de entre 6 meses y 6 años.
Ya sea para prevenir un caso de este tipo o llevar a cabo una defensa frente a los tribunales, es conveniente contar con el apoyo de un abogado especialista en blanqueo de capitales como Alejandro Seoane Pedreira.… Leer más
20 abril, 2024
